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As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
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Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
No documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
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Em decisãeste que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas para a compra do decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Palavra penal.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Nãeste fazer o exame do urina em Argumento com exames (ex. USG) de que necessitam por ingestãeste por água para manter a bexiga cheia.
“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
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